ایتالیا: ماسک نقشی در آزادی خبرنگار ایتالیایی در ایران نداشت
«آنتونیو تایانی» وزیر خارجه ایتالیا روز جمعه اعلام کرد «ایلان ماسک» در مذاکرات میان رم و تهران برای آزادی «چچیلیا سالا» خبرنگار ایتالیایی از ایران هیچ نقشی نداشته است
براساس این قانون تنها می توان برای هر کد ملی 15 میلیون تومان کارت هدیه صادر کرد، با این حال یکی از موارد تخلف در پرونده فساد چای دبش، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه توسط یک بانک برای این شرکت است. در روند بررسی این پرونده نیز دادگاه به ازای هر 15 میلیون تومان کارت هدیه ای که برای چای دبش صادر شده است تقاضای کد ملی کرده است و همین موضوع چالشی را برای بانک ایجاد کرد،
البته این موضوع تنها محدود به پرونده چای دبش نیست، بلکه بیشتر بانک ها به خصوص در برخی مواقع خاص از سال مانند عید با تقاضای مضاعف برای کارت هدیه مواجه می شوند و بسیاری از شرکت ها تقاضای دریافت کارت هدیه بیش از رقم قانونی تعیین شده را دارند، با این حال به نظر می رسد که بانک ها گاهی برای حفظ مشتریان خود ریسک این تخلف را می پذیرند.
ثبت دو گزارش تخلف در 1400 و 1402 برای چای دبش
دارایی رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک رفاه با بیان اینکه در سال 1400 گزارشی به بانک مرکزی در خصوص رفتار مشکوک چای دبش ارسال شده است، گفت: همچنین در سال 1402 نیز گزارش SDR برای چای دبش به ثبت رسید.
انتهای پیام/+
مشرق نیوز
{{name}}
{{content}}